รายงาน AML ของรัฐบาลสหรัฐฯ 2024 เน้นช่องโหว่ของภาคส่วน iGaming
เดอะ กระทรวงคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ของมัน การประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินแห่งชาติ 2024.รายงานได้เน้นย้ำถึงภาคการเล่นเกมออนไลน์และการเดิมพันกีฬา ช่องโหว่ต่อการถูเงิน.
จากข้อมูลของรัฐบาลการไม่เปิดเผยตัวตนที่ทำโดยภาคการพนันออนไลน์ให้ความเสี่ยงต่อการฟอกเงินที่ไม่เหมือนใครถึงแม้ว่าคาสิโนในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมาย AML จำนวนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตาม ตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) ผู้ประกอบการทุกคนไม่ตระหนักถึงภาระติดพันของพวกเขา กรมแสดง
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการเดิมพัน การเติบโตอย่างเร็วของตลาดการพนันออนไลน์และความแตกต่างระหว่างเขตอำนาจศาลที่แยกต่างหาก การบังคับใช้ข้อระบุเป็นงานที่ท้าทาย รัฐบาลสหรัฐฯ บอกว่าสำเร็จให้ตลาดการเดิมพันออนไลน์ของสหรัฐฯ พบเจอกับ “ความเสี่ยงด้านการขัดเงินที่สำคัญและมากขึ้น”
ในขณะที่ภาคการเดิมพันตามกฎหมายมีความเสี่ยงต่อการขัดเงินอย่างมาก แต่ผู้ประกอบการพนันที่ผิดกฎหมายแสดงถึงอันตรายเพิ่มเติมตัวอย่างดังเช่นคาสิโนที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลไม่มีที่แพร่หลายและเพิ่มความแตกต่างให้กับความอิ่มตัวมากขึ้น
กระทรวงคลังสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าผู้ฉ้อโกงบางคนจะฝากเงินที่ได้มาอย่างอาชญากรรมลงในบัญชีเดิมพันกีฬาออนไลน์แล้วถอนออกเพื่อปลอมตัวให้เป็นเงินรางวัล
รัฐบาลได้บันทึกกรณีดังกล่าวจำนวนมากแล้ว รวมถึงการฉ้อฉลเมื่อเร็วๆนี้ที่มองเห็นชายชาวจอร์เจียซักเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีเดิมพันในความเป็นจริงเงินนั้นมาจากองค์กรการกุศลตามเชื่อถือและผู้บริจาครายบุคคลเงินซึ่งในตอนแรกมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาถูกแบ่งสรรเพื่อผลประโยชน์เฉพาะบุคคล
กรมต้องการสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง AML
รายงานของรัฐบาลหวังว่าจะสามารถสร้างความตระหนักในประเด็นนี้และให้ความรู้แก่องค์กรเกี่ยวกับช่องแหว่งของภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุนี้กรมยังเน้นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆดังเช่นว่าการติดต่อกับรัสเซียและเกาหลีเหนือคนแรกมีความกระตือรือร้นในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางทหารที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐฯมากขึ้นในขณะที่คนหลังได้ใช้ประโยชน์จากแฮกเกอร์เพื่อทำลายและใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลของอเมริกา
ไบรอันอีเนลสันผู้ช่วยเลขาธิการการก่อการร้ายและการข่าวกรองทางการเงินของกระทรวงสรุปว่าคลังเก็บของยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องเศรษฐกิจสหรัฐจากการหลอกลวง
คลังเก็บของการคลังผ่านการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติของเราเป็นผู้นำในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมความเสี่ยงทั่วทั้งโลกเพื่อปกป้องระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศจากการละเมิดโดยผู้ปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย
ไบรอัน อี เนลสัน รองเลขาธิการฝ่ายการก่อการร้ายและการข่าวสารกรองทางการเงิน กระทรวงคลังเก็บของสหรัฐฯ
เนลสันเรียกร้องให้ธุรกิจภายในภาครัฐและเอกชนทำความคุ้นเคยกับรายงานฉบับเต็มของกระทรวงการคลังและติดตามสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น กลยุทธ์แห่งชาติเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายและการเงินที่ผิดกฎหมายอื่นๆ.